江门市科恒实业股份有限公司
章程修订案
(资料图)
（2023年3月）
序号 章程条款 修订前 修订后
董事会应当确定对外投资、收购 董事会应当确定对外投资、收购出售资
出售资产、资产抵押、对外担保 产、资产抵押、对外担保事项、委托理
事项、委托理财、关联交易的权 财、关联交易的权限，建立严格的审查
限，建立严格的审查和决策程 和决策程序；重大投资项目应当组织有
序；重大投资项目应当组织有关 关专家、专业人员进行评审，并报股东
专家、专业人员进行评审，并报 大会批准。
股东大会批准。 ......
...... （六）公司与关联自然人发生交易
（六）公司与关联自然人发生交 金额超过人民币 30 万元的关联交易
易金额达到 30 万元以上并不超 事 项 (公司提供财务资助和提供担保
过 3000 万元的关联交易，或与 事 项 除 外)的关联交易；或与关联法
关联法人发生的交易金额在人 人 发 生 的 交 易 金 额 超 过 人民 币 300
民币 300 万元以上且占公司最近 万 元，且占公司最近一期经审计净资
第一百一
十一条 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 的 产 绝 对值 0.5%以上的关联交易（公司
；或虽属
提供担保、提供财务资助除外）
； 于总裁有权决定的关联交易，但董事
或虽属于总裁有权决定的关联 会、独立董事或监事会认为应当提交董
交易，但董事会、独立董事或监 事会审批的。但公司拟与关联人达成的
事会认为应当提交董事会审批 交易（提供担保除外）金额超过 3000 万
的。但公司拟与关联人达成的交 元人民币，且占公司最近一期经审计净
易（提供担保除外）金额在 3000 资产绝对值 5%以上的关联交易，还应提
万元人民币以上，且占公司最近 交股东大会审议；
一期经审计净资产绝对值 5%以 ......
上的关联交易，还应提交股东大
会审议；
......
江门市科恒实业股份有限公司董事会
二○二三年三月
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